【团伙头目:赵明】
【成员:十二人】
【洗钱方式:通过多家空壳公司转账】
【资金流向:最终汇入海外账户】
【弱点:财务总监王芳有贪污行为,可以从她入手】
李正看完资料,抬头道,“张科,我有个想法。”
“你说。”
“这种洗钱团伙,一般都有内部矛盾,如果能找到突破口,就能一网打尽。”
“这个我们也想到了,但是找不到突破口。”张伟叹了口气。
“我觉得可以从财务入手,这种团伙的财务一般都不干净,说不定能找到线索。”
林雨薇眼睛一亮,“你是说查他们的财务?”
“对,重点查财务总监,这种人一般都会贪点小便宜。”
张伟想了想,点点头,“有道理,小王,你去查一下他们的财务总监,叫什么来着?”
“王芳。”李正直接说出了名字。
三个人都愣住了。
“你怎么知道?”林雨薇惊讶道。
“资料上有啊。”李正指了指手里的文件。
林雨薇拿过来看了一眼,确实有这个名字,但是很不起眼。
“你的观察力真敏锐。”张伟赞叹道。
“职业习惯。”李正笑了笑。
小王立刻去查王芳的资料,半个小时后回来了。
“张科,查到了,这个王芳最近买了一套房,全款两百万,但是她的工资根本买不起。”
“好,立刻申请监听,盯紧她。”张伟立刻下令。
三天后,王芳被抓了,整个洗钱团伙也被一网打尽。
张伟特意请李正吃饭,表示感谢。
“李先生,这次多亏了你,不然这个案子不知道要查到什么时候。”张伟举杯道。